Вакансия специалист отдела Финансового мониторинга

18000 - 20350 руб.
актуальность: 26-02-2016
дообновлена: 26-02-2016

График:
Полный день
Опыт:
1 год
Образование:
Высшее
Уровень должности:
Сотрудник
Город:
Кемерово

Контактное лицо:
Контакты работодателя будут доступны сразу после регистрации на сайте
Адрес работы:
Кемерово, Ю.Двужильного, 12

Эта вакансия в рубриках:
Банки, страхование, лизинг

АКБ "Кузбассхимбанк" (ОАО)

Обязанности:
Специалист отдела обязан:
2.1.Непосредственно участвовать в повседневной работе Отдела с целью реализации требований Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) ( далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2.2. Изучать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты Банка России и внутренние нормативно-правовые акты Банка по вопросам ПОД/ФТ; осуществлять мониторинг изменений нормативных актов Российской Федерации и Банка России;
2.3.Исполнять внутрибанковские нормативные документы, регламентирующие деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
2.4. Осуществлять ежедневную аналитическую работу по мониторингу операций Клиентов, находящихся на обслуживании Банка, по полноте выявления операций, анализе и обработке сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, проводимых клиентами;
2.5. Осуществлять формирование сообщений в электронном виде и предоставление сведений в Уполномоченный орган в сроки, установленные законодательством РФ в области ПОД/ФТ;
2.6. Осуществлять своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с Федеральным Законом и другими нормативными актами Банка России;
2.7. Обеспечивать информационную безопасность при передачи - приеме ОЭС и ИЭС с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России;
2.8. Взаимодействовать с сотрудниками отделов и подразделений Банка по вопросам, относящимся к реализации Правил внутреннего контроля и программ их осуществления, с целью исключения фактов нарушения законодательства по ПОД/ФТ;
Требования:
1. Образование – высшее экономическое, желательно очное обучение. Наличие трудового стажа в банковской сфере от года, полный рабочий день, полная занятость.
2. Личные качества: аналитический склад ума, логическое мышление, терпеливость, усидчивость, высокая работоспособность, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, разумная инициатива, самостоятельно принимать решения и организовать трудовой процесс, умение работать в команде, способность к быстрому обучению и поддержанию высокого профессионального уровня, стремление к профессиональному росту.
3. Профессиональные навыки:
• опыт работы (обслуживания) юридических лиц, чтение и заполнение платежных поручений, навыки работы с чековыми книжками и с программой RS-банк в части юридических лиц;
• уверенный пользователь ПК: работа с информационно-правовыми базами, с банковскими программами, знание программы ХL, электронной почтой и прочее;
• знание офисной техники и работа с оргтехникой;
• знание основ делопроизводства и работы с документами;
• навыки разработки положений и инструкций; знание основ бухгалтерской деятельности, умение работы с договорами;
• знание нормативных актов Банка России и Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
4. Отсутствие вредных привычек: алкоголь, курение и прочее.
Сразу после отправки, ваше резюме будет доставлено на e-mail и в личный кабинет этого работодателя